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貸款專家:魏國書
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金融機構達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辨法
「親愛的客戶,奉金管會銀行局98.2.16銀局(一)字第09810000590號函發布訂定之「金融機構達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辨法」,茲自98年3月18日起, 有關一定金額以上通貨交易之客戶審查義務與申報門檻,由現行新台幣100萬元(含等值外幣)以上, 調降為新台幣50萬元(含等值外幣)以上。自施行日起,貴客戶辨理上述交易時請記得攜帶身分證明文件俾供確認身分及記錄以符規定。」
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